一心为民 全心服务



股票代码：002727                股票简称：一心堂               公告编号：2023-061 号



                       一心堂药业集团股份有限公司
                 第六届监事会第四次临时会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议
于 2023 年 8 月 25 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日通过邮件
和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



       二、监事会会议审议情况
   1．审议通过《关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的
议案》
    公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集
资金的使用计划，且履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规
定，符合公司主营业务发展方向，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    《关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的公告》详见公
司指定 信息 披露 媒体 《证券 时报 》、《中 国 证券报 》、《证 券日 报 》和 巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   2．审议通过《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订股权转让协议的议
案》
    《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订股权转让协议的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


   3．审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药
房连锁有限公司 27 家门店资产及其存货的议案》
    《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限
公司 27 家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第四次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                                    一心堂药业集团股份有限公司
                                                               监事会
                                                            2023 年 8 月 25 日




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