一心为民全心服务



股票代码：002727             股票简称：一心堂             公告编号：2023-062 号



                      一心堂药业集团股份有限公司
                第六届董事会第四次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次临时会议于
2023 年 8 月 25 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日通
过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事
为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



    二、董事会会议审议情况
   1．审议通过《关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的
议案》
    《关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于一心堂药业集团股份有限公司使用募
集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的核查意见》，公司独立董事对该
事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   2．审议通过《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订股权转让协议的议


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案》
    《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订股权转让协议的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   3．审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药
房连锁有限公司 27 家门店资产及其存货的议案》
    《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限
公司 27 家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次临时会议相关事
项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               一心堂药业集团股份有限公司
                                                         董事会

                                                     2023 年 8 月 25 日




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