一心为民全心服务



股票代码：002727                  股票简称：一心堂                    公告编号：2023-082 号



                         一心堂药业集团股份有限公司
                     第六届董事会第四次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2023
年 10 月 30 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 19 日通过邮
件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9
人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



    二、董事会会议审议情况
   1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。并批准2023年第三季度财务报告对外报出。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


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      一心堂药业集团股份有限公司
                董事会

            2023 年 10 月 30 日




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