证券代码：002797              证券简称：第一创业           公告编号：2023-031


                       第一创业证券股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
通知于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 28 日以现场与
视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公
司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    同意选举吴礼顺先生为公司第四届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
    《关于董事长、法定代表人变更的公告》与本决议同日公告。
    二、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    补选后公司第四届董事会专门委员会组成如下：
    （一）第四届董事会投资与发展委员会：吴礼顺先生（主任委员）、王芳女士、
梁望南先生、彭沛然先生、刘晓蕾女士；
    （二）第四届董事会风险管理委员会：王芳女士（主任委员）、臧莹女士、高
天相先生；
    （三）第四届董事会审计委员会：罗飞先生（主任委员）、彭沛然先生、高天
相先生；
    （四）第四届董事会薪酬与考核委员会：刘晓蕾女士（主任委员）、刘晓华女
士、青美平措先生；
    （五）第四届董事会提名委员会：李旭冬先生（主任委员）、刘晓华女士、梁

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望南先生。
   表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。




   备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十三次会
             议决议


   特此公告。

                                        第一创业证券股份有限公司董事会

                                            二〇二三年六月二十九日




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