证券代码：002797              证券简称：第一创业           公告编号：2023-059


                        第一创业证券股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通
知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式

召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召集和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有
关规定。

    本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

    《第一创业证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》与本决议同日公告。

    二、审议通过《关于申请撤销河北分公司的议案》
    同意公司撤销河北分公司，并授权公司经营管理层根据法律、法规、监管规则

等相关要求办理本次河北分公司撤销的相关事宜。
    表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。


    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十五次会

               议决议


    特此公告。

                                             第一创业证券股份有限公司董事会

                                                   二〇二三年十月二十八日


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