证券代码：002819     证券简称：东方中科    公告编号：2023-035


           北京东方中科集成科技股份有限公司
              关于董事辞职暨补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事辞职情况
    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到公司董事王建平先生的书面辞职报告，王建平先生因达
到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员职
务，辞职后将不再担任公司任何职务。王建平先生担任公司董事期间
勤勉尽责，公司对王建平先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心
感谢。
    截至本公告日，王建平先生未持有公司股份。根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定，王建平先生的辞职报告自送达董事会之日
起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，不会导致公司董事会
人数低于法定最低人数。
    二、 董事补选情况
    2023 年 5 月 26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，经公司控股股东
提名，公司董事会同意补选石强先生为第五届董事会非独立董事及董
事会审计委员会委员（简历详见附件），并提请公司股东大会审议，
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人
的资历和任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定。
    本次提名选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。


    特此公告。



                     北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                     二〇二三年五月二十七日
    简历：石强先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士学位，高级会计师。1992 年 7 月进入科学出版社武汉办事处

（现武汉分公司）工作，历任会计主管、财务科长、主任助理、副主

任（同时兼任武汉发行站站长）；2004 年 6 月到科学出版社财务部工

作，历任财务部副主任、主任；2009 年 6 月起任科学出版社有限责任

公司财务总监兼财务部主任，2011 年 5 月起科学出版传媒股份有限

公司财务总监，2013 年 8 月至 2022 年 11 月任中国科技出版传媒股

份有限公司党委委员，财务总监；2022 年 12 月起任东方科仪控股集

团有限公司副总裁兼财务总监。目前兼任科学世界杂志社有限责任公

司董事长、北京中科进出口有限责任公司等 5 家出版文化类公司董监

事，以及中科行发投资控股集团有限公司副总经理兼财务总监。

     截至目前，石强先生未持有公司股份。除上述任职之外，其与

 持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、

 监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及

 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法

 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中

 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

 人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主

 板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监

 事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章

 程》的有关规定。