证券代码：002863           证券简称：今飞凯达          公告编号：2023-045

债券代码：128056           债券简称：今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

                   2022年年度股东大会决议的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 5 月 16 日 9：
15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时；
    通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 5 月 16 日 9：15 至 15：00 期间
的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号    浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司会议室。

    （三）现场会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
    （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
    （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况
    （一）总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 名，代表有
表决权的股份为 190,784,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2439%。
    （二）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份
为 190,767,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2405%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份为
17,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0034%。
    （四）中小股东出席情况
    出席本次股东大会的中小股东共 2 名，代表有表决权的股份为 17,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0034%。
    （五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级
管理人员及见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了
表决，结果如下：
    （一）通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （二）通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （三）通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （四）通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （五）通过了《关于公司2023年度财务预算的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （六）通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （七）通过了《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （九）通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （十）逐项通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
    （1）发行股票的种类和面值
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （2）发行方式及发行时间
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （3）发行对象及认购方式
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （4）发行价格及定价原则
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （5）发行数量
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （6）限售期
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （7）募集资金数额及用途
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （8）上市地点
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （9）本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （10）本次向特定对象发行股票决议的有效期限
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （十一）通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （十二）通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报
告的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （十三）通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （十四）通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （十五）通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （十六）通过了《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填
补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    （十七）通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
    表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所律师认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件

    （一）公司 2022 年年度股东大会决议；
    （二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。



                                  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

                                           2023 年 5 月 17 日