证券代码：002926         证券简称：华西证券          公告编号：2023-063



                      华西证券股份有限公司

           第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日以电子
邮件方式发出第四届董事会 2023 年第一次会议通知。会议于 2023 年 12 月 29
日在公司总部以现场会议及电话会议方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实
际出席董事 10 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，周毅董事主持会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。
    董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：


    一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    全体董事一致同意选举周毅担任公司第四届董事会董事长。周毅任期三年，
自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。


    二、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险
控制委员会。经全体董事同意，选举产生各专门委员会委员、主任委员，以上各
委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。具体人员组成如下：
    1.第四届董事会审计委员会
    蔡春、张桥云、向朝阳，蔡春任主任委员；
    2.第四届董事会提名委员会
    张桥云、周毅、钱阔，张桥云任主任委员；
    3.第四届董事会薪酬与考核委员会
    向朝阳、周毅、段翰聪，向朝阳任主任委员；
    4.第四届董事会风险控制委员会
    段翰聪、黄卉、彭峥嵘、杨炯洋、程华子，段翰聪任主任委员。


    三、关于聘任公司总经理的议案

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    经董事会提名委员会提名，同意聘任杨炯洋担任公司总经理。杨炯洋任期三
年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。


    四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    经总经理提名，同意聘任祖强为首席运营官、副总经理、首席信息官；同意
聘任程华子、黄明、魏涛、李丹、张彤、朱卫华担任副总经理；同意聘任邢怀柱
为副总经理、合规总监；同意聘任李斌为副总经理、财务负责人（聘任李斌为财
务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过）；同意聘任于鸿为首席风险官。
    以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
    杜国文、邢修元不再担任公司副总经理。

    五、关于聘任公司董事会秘书的议案

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    经董事长、总经理共同提名，同意聘任曾颖担任公司董事会秘书。曾颖任期
三年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    议案二至议案五详见与本决议同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。


    六、关于聘任公司证券事务代表的议案
     表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
     董事会同意聘任尹亮担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
     尹亮简历：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，具有证券从业资格。2005 年 9 月参加工作，现任本公司董事会办公室主
任、证券事务代表。尹亮已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
具备《股票上市规则》《主板规范运作指引》要求的任职条件。
     尹亮联系方式：
     电话：028-86150207   传真：028-86150100    电子邮箱：ir@hx168.com.cn


     七、关于修订《华西证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议
案

     表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
     《华西证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》与 本 决 议 同 日
在 巨 潮 资 讯（www.cninfo.com.cn）披露。


     八、关于制定《华西证券股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议
案

     表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
     《华西证券股份有限公司董事会提名委员会工作细则》与 本 决 议 同 日
在 巨 潮 资 讯（www.cninfo.com.cn）披露。


     九、关于制定《华西证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的议案

     表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
     《华西证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》与 本 决 议
同 日 在 巨 潮 资 讯（www.cninfo.com.cn）披露。




     备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。




             华西证券股份有限公司董事会
                    2023 年 12 月 30 日