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公司公告

新农股份:独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见2023-10-27  

           浙江新农化工股份有限公司独立董事
      关于第六届董事会第六次会议相关事项的
                              独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江新农
化工股份有限公司章程》等相关规定,我们作为浙江新农化工股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第六届董事会第六
次会议相关事项进行了审议,现基于独立判断立场,发表独立意见如下:
    一、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,可提高公司闲置募集资金使用效
率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,有利于公司长远发展,符合
公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的
规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意
公司使用不超过 8,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高
的保本型理财产品,该额度自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12
个月内可循环滚动使用。
    二、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,继续使用闲置自有资金进行现
金管理,有利于提高资金使用效益,增加公司收益,符合公司和股东的利益。因
此,我们同意公司使用不超过 35,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,
购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品。该额度自公司第六
届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。


    (以下无正文)
(本页无正文,为浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六
次会议相关事项的独立意见之签署页)




全体独立董事:




         刘亚萍                  董黎明                   徐关寿




                                                   2023 年 10 月 26 日