证券代码：002951        证券简称：金时科技         公告编号：2023-044



                    四川金时科技股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2023 年 6 月 20 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
2023 年 6 月 20 日以现场通知方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式
召开，由监事会徐波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    监事会同意选举徐波先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议
决议生效之日起至本届监事会届满。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               四川金时科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2023 年 6 月 21 日