证券代码：002957          证券简称：科瑞技术         公告编号：2023-052


                     深圳科瑞技术股份有限公司
      关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司
章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第八次会议决定于2023年7月26日（星期三）召开公司2023年第一次
临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

    一、拟召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会；
    （二）会议召集人：公司董事会。公司于2023年7月10日召开的第四届董事
会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大 会的议
案》，决定召开本次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定和要求。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2023年7月26日（星期三）下午15:00；
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月26日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的时间为2023年7月26日上午09:15至下午15:00的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托
他人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2023年7月21日（星期五）；
    （七）出席对象
    1、截至2023年7月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    （八）现场会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业
园瑞明大厦A塔楼会议室。

    二、会议审议事项
    （一）会议审议事项
                     表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                                备注
 提案                                                         该列打勾的
        议案名称
 编码                                                         栏目可以投
                                                                  票
  100   总提案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票议案

        关于变更注册地址、增加注册资本并修订《公司章
 1.00                                                         √
        程》的议案
    上述议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编
号：2023-051）。

    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议
的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记等事项
    （一）登记和表决时提交文件的要求
    拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见
附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
    拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权
委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    （二）登记办法
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形
式登记的，请进行电话确认。）
    2、登记时间：2023年7月24日、7月25日，9:00-11:30,13:00-16:00。
    3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明
大厦A塔楼董事会办公室
    4、联系方式 ：
    地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A
塔楼董事会办公室（邮编：518132）
    联系人：康岚、张晶
    电话：0755-26710011转1688；
    传真：0755-26710012
    电子信箱：bod@colibri.com.cn
    5、其他事项：
    （1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；
    （2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理参会手续。

    四、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

    五、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议。




    特此公告。


                                                 深圳科瑞技术股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2023年7月11日


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
附件1
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数
    1、本次股东大会不涉及累计投票提案。
    2、对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023年7月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月26日（现场股东大会召
开当日）上午09:15, 结束时间为2023年7月26日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附 件 2：
                                 授权委托书
       兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有
限公司于2023年7月26日召开的2023年第一次临时股东大会，并按本授权书指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       委托人（姓名或法人单位名称）：_____________________________________
       委托人法定代表人：_______________________________________________
       委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）： ____________
       委托人股东账户卡号码： ___________________________________________
       委托人持股数及股份性质： ________________________________________
       受托人姓名（签名）： ______________________________________________
       受托人身份证号码： _____________________________________________
       本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

                                         备注      同意    反对    弃权
                                         该列打
 提案编码             议案名称           勾的栏
                                         目可以
                                         投票
              总提案：除累积投票提案外
 100                                     √
              的所有提案
 非累积投
 票议案
              关于变更注册地址、增加注
 1.00         册资本并修订《公司章程》   √
              的议案

       注：1、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决；
       2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。


                            委托人签名（盖章）：________________________




                             受托人签名：_______________________________
                                           签署日期：      年     月      日