证券代码：002961                 证券简称：瑞达期货              公告编号：2023-025
债券代码：128116                债券简称：瑞达转债

                            瑞达期货股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议，
于 2023 年 6 月 13 日在厦门市思明区桃园路 18 号公司 28 楼会议室，以现场方式
召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2023 年 6 月 9 日以电话、电子邮件等
方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主
席杨璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议
案》
    经认真审议，监事会认为：在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常
进行的情况下，公司继续使用不超过 18,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买
理财产品事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《公司章程》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，获取一
定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报；该事项的决策程序合法、有效，
不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续
使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的 《 关 于继 续 使用 暂 时闲 置 募集 资 金购 买 理财 产 品 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
2023-026）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   （二）审议通过公司《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的议案》
    经认真审议，监事会认为：公司继续使用不超过 50,000 万元人民币自有资
金进行理财及证券投资履行了必要的审批程序，不会影响公司正常经营及相关项
目的推进，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股
东的利益；同时公司制定了相应的风险防范措施对投资行为进行规范，能够有效
地防范投资风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因
此,同意公司继续使用自有资金进行理财及证券投资。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的公告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
    （三）审议通过公司《关于控股孙公司向银行申请授信额度并提供担保暨
关联交易的议案》
    经认真审议，监事会认为：公司控股孙公司厦门瑞达源发供应链管理有限公
司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请 3,000 万元人民币授信额度并由
公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司、公司实际控制人之一、董事林鸿斌
先生及其配偶林幼雅女士提供连带责任保证担保事项，符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足厦门瑞达源发
供应链管理有限公司业务增长对流动资金的需求，体现了实际控制人对控股孙公
司的支持，有利于控股孙公司经营发展，不存在占用公司资金、损害公司其他股
东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于控股孙公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-028）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
    （四）审议通过公司《关于控股股东使用自有资金购买公司资管产品暨关
联交易的议案》
    经认真审议，监事会认为：公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司使用
自有资金购买公司发行的资产管理产品，符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在提高其自有资金使用效率及资产
回报率，交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，系正常的商业行为，不会
对公司的独立性产生影响。交易本着公平、公正、公开的原则执行，不存在利用
关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于控股股东使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-029）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
    三、备查文件
   《第四届监事会第十三次会议决议》。


   特此公告。


                                                   瑞达期货股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2023 年 6 月 14 日