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公司公告

优彩资源:2023年第二次临时股东大会决议的公告2023-09-21  

证券代码:002998        证券简称:优彩资源         公告编号:2023-053

债券代码:127078        债券简称:优彩转债




                    优彩环保资源科技股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏.

    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况:

    现场会议召开时间:2023年9月20日(周三)14:30。

    网络投票时间:2023年9月20日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为:2023年9月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为:2023年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。

    现场会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

    会议的召集人:公司董事会。

    会议的主持人:会议由公司董事长戴泽新先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

  2、会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东6人,代表股份174,414,600股,占上市公司总股
份的53.4358%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份174,387,000股,占上市公司总股
份的53.4273%。通过网络投票的股东3人,代表股份27,600股,占上市公司总股
份的0.0085%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份27,600股,占上市公司总股
份的0.0085%。
    其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的
0.0000%。通过网络投票的中小股东3人,代表股份27,600股,占上市公司总股
份的0.0085%。
    3、公司在任董事7人,出席7人,均以现场会议或视频会议形式出席;公司
在任监事3人,出席3人,均以现场会议或视频会议形式出席;董事会秘书及见证
律师均以现场会议形式出席了会议;高级管理人员列席了会议。

   二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案
进行表决:
    提案1.00 关于2023年半年度利润分配预案的议案
    总表决情况:
    同意174,414,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意27,600股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    审议结果:该议案通过。
    提案2.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案
    总表决情况:
    同意174,394,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9885%;反对
20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0115%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,600股,占出席会议的中小股东所持股份的27.5362%;反对20,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的72.4638%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    审议结果:该议案通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所徐志祥律师、周绮丽律师出席了本次股东大会,进
行现场见证,并出具法律意见书,认为:公司2023年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及
《公司章程》、《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有
效,会议表决程序、表决结果合法有效。
    《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2023年第
二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
        2、法律意见书。

      特此公告。


                                          优彩环保资源科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2023 年 9 月 20 日