证券代码：003030           证券简称：祖名股份            公告编号：2023-032



                   祖名豆制品股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2023 年 4 月
27 日召开第四届董事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度
股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，预
计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元。上述担
保事项的办理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东
大会召开之日内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》
《证券日报》 中国证券报》 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《祖名股份关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编
号：2023-022）。
    （一）本次担保基本情况
    2023 年 5 月 26 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行
（以下简称“浦发银行萧山支行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司扬
州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）办理各类融资业务所发生的债
权提供最高不超过人民币 2 亿元的担保，担保方式为连带责任保证。
    （二）履行的审议程序
    本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大
会授权董事长办理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。
    公司 2022 年年度股东大会批准的担保总额度不超过 5 亿元，其中对扬州祖
名的担保额度为 2 亿元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。公司此前未
对扬州祖名进行担保；本次担保发生后，公司对扬州祖名的实际担保金额为 2 亿
元，剩余可用担保额度为 0 元。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    名称：扬州祖名豆制食品有限公司
    统一社会信用代码：91321091764176284Y
    法定代表人：蔡祖明
    注册资本：16,500 万元
    成立日期：2004 年 08 月 04 日
    住所：扬州市兴扬路 17 号
    经营范围：生产销售豆制品（非发酵性豆制品）、植物蛋白饮品，预包装食
品兼散装食品批发与零售，农副产品收购，蔬菜销售，普通货运、货物专用运输
（冷藏保鲜）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：公司 100%持股，为公司全资子公司。
    2、主要财务指标：
                                                                  单位：元
                             2022 年 12 月 31 日     2023 年 3 月 31 日
           项目
                                （已审计）             （未经审计）
资产总额                            336,275,371.01         312,761,475.77
负债总额                            140,963,503.98         113,897,777.06

     其中流动负债总额               140,963,503.98         102,841,777.06

净资产                              195,311,867.03         198,863,698.71
                                2022 年度             2023 年 1-3 月
           项目
                                （已审计）            （未经审计）
营业收入                            169,447,713.78          44,158,584.33
利润总额                              5,589,171.22            3,670,866.43
净利润                                4,119,350.70            2,753,149.83

    3、扬州祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行
    保证人：祖名豆制品股份有限公司
    债务人：扬州祖名豆制食品有限公司
    担保方式：连带责任保证
    担保金额：最高不超过等值人民币贰亿元整
    被担保债权：债权人在债权确定期间内与债务人办理各类融资业务所发生的
债权，以及双方约定的在先债权（如有）。
    债权确定期间：自 2023 年 5 月 29 日至 2026 年 5 月 29 日止
    担保范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、
罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生
的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、
律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
    保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行
期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
    四、董事会意见
    本次担保事项系为更好地满足扬州祖名的生产经营、项目建设的融资需求，
有利于降低扬州祖名财务费用，保障扬州祖名稳健经营。扬州祖名为公司全资子
公司，其管理规范、经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等综合分析，担
保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且
本次担保事项已经股东大会批准，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保发生后，公司及子公司实际发生的担保总金额为 30,500 万元，占
公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 29.44%，均为公司对合并
报表内子公司的担保。
    公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担损失之情形。
    六、备查文件
    1、2022 年年度股东大会决议；
    2、公司与浦发银行萧山支行签订的《最高额保证合同》。


    特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
            2023 年 5 月 30 日