证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-022 山东中农联合生物科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间:2023年5月18日(星期四)下午14:30 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月18日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄 金时代广场A座公司M5会议室 4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:董事长丁璐先生 7、会议合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共10名 , 代 表有 表 决 权 的股份数 79,415,950股,占公司有表决权股份总数的55.7383%,其中:出席现场会议的股 东及股东授权代表共计6名,代表有表决权的股份数76,804,000股,占公司有表决 权股份总数的53.9051%;通过网络投票出席本次会议的股东共4名,代表有表决 权的股份数2,611,950股,占公司有表决权股份总数的1.8332%。 2、中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共3名,代表有表 决权的股份数11,950股,占公司有表决权股份总数的0.0084%。其中:通过现场投 票的中小股东及股东授权代表0名,代表有表决权股份0股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东3名,代表有表决权股份11,950股,占 公司有表决权股份总数的0.0084%。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会 议,北京德恒(济南)律师事务所律师对本次会议进行了见证。 三、会议表决情况 会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案: 1、审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 表决结果: 同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%; 反对11,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 2、审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%; 反对11,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 3、审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%; 反对11,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 4、审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%; 反对11,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 反对11,950股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议并通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 表决结果: 同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%; 反对11,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 6、审议并通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%; 反对11,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 反对11,950股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%; 反对11,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 反对11,950股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议并通过《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联 交易的议案》 表决结果:同意20,150,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9407%; 反对11,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0593%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 本议案涉及关联交易,关联股东中国供销集团有限公司、中国农业生产资料 集团有限公司、中国农业生产资料上海公司、中农集团现代农业服务有限公司及 北京中合国能投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,合计回避表决股份 59,254,000股。 9、审议并通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请 综合授信额度的议案》 表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%; 反对11,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 反对11,950股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 10、审议并通过《关于2023年度公司及子公司担保事项的议案》 表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%; 反对11,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 反对11,950股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 11、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%; 反对11,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 反对11,950股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 北京德恒(济南)律师事务所张璐律师、邓娟娟律师见证了本次股东大会, 并出具如下法律意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人 员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果 均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2022年度股东大会决议; 2、北京德恒(济南)律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2022年度股东大会的法律意见。 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 19 日