证券代码：000726、200726        证券简称：鲁泰A、鲁泰B       公告编号：2023-036

     债券代码：127016                债券简称：鲁泰转债



                          鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
                                 第九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

     性陈述或重大遗漏。



    鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件方
式发出，会议于 2023 年 5 月 26 日上午 9：30 在鲁泰总公司会议室召开，本次会议为临时会
议，召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,会议应
出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、
曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决，公司监事列席了本次会议。会议通知及召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法
有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于功能性面料智慧生态园区（一期）项目延期的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》 。表决结果：同意 12 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个限售期解除限售
条件成就的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


                                               鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 27 日