股票代码：000726 200726      股票简称：鲁泰A 鲁泰B         公告编号：2023-075

债券代码：127016             债券简称：鲁泰转债



                           鲁泰纺织股份有限公司

                    2023年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14：00 时。
    （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023 年 9 月 25 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9
月 25 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 25 日下午 15:00。
    2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长刘子斌先生。

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市

公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、总体情况
    股东及股东代理人14人、代表股份28,491.5506万股，占本公司有表决权股份
总数86,360.7519万股的32.992%。其中，B股股东及股东代理人5人、代表股份
       12,825.2582万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的47.100%。
            2、出席现场会议的情况
            股东及股东代理人7人、代表股份27,056.7055万股，占公司有表决权股份总数
       86,360.7519万股的31.330%。其中，B股股东及股东代理人4人、代表股份12,818.2582
       万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的47.074%。
            3、网络投票的情况
            通过网络投票的股东7人、代表股份1,434.8451万股，占上市公司总股份的
       1.662％。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数7.00万股，占本公司B
       股股东有表决权股份总数的0.026％。
            4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
            二、提案审议表决情况：
            表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
            表决结果如下：
             1.00《关于变更部分募集资金用途的议案》
            总表决情况：
                    代表股份    同意              同意比例      反对     反对比例   弃权       弃权比例
  与会全体股东      284,915,506 284,850,706         99.977%     64,800     0.023%          0     0.000%
其中：与会 B 股股东 128,252,582 128,252,582       100.000%           0     0.000%          0     0.000%
            其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
            司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
                      代表股份      同意         同意比例     反对       反对比例   弃权       弃权比例

 与会中小投资者        24,245,133   24,180,333    99.733%      64,800      0.267%          0    0.000%

其中：与会 B 股中小
                        9,966,682    9,966,682   100.000%            0     0.000%          0    0.000%
      投资者
             表决结果：该项议案获得通过。
            三、律师出具的法律意见

            1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

            2、律师姓名：曹钧 包宇航

            3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议

       人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文

       件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
            四、备查文件
   1、2023年第二次临时股东大会决议
   2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2023年第二次
临时股东大会的法律意见书




                                     鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                        二零二三年九月二十六日