证券代码：300042            证券简称：朗科科技         公告编号：2023-071

                   深圳市朗科科技股份有限公司
       第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一
次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023
年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 名，其中董事于波先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司
全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《2023 年第三季度报告》
    经审议，董事会认为：编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023 年第三季度报告》。
    表决结果： 同意：8 票         反对：0 票        弃权：0 票
    2、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
    公司日常关联交易的预计符合公司日常经营的需要，交易定价原则以市场价
格定价为基准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司不会
因此类关联交易对关联方形成依赖。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的


                                    1/2
《关于预计日常关联交易的公告》。
    表决结果： 同意：8 票          反对：0 票       弃权：0 票
    本议案尚需公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    3、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
    公司向银行申请授信额度是为了满足公司日常经营的需求，有利于公司日常
生产经营，符合公司的利益，不会对公司造成重大不利影响。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于向银行申请授信的公告》。
    表决结果： 同意：8 票          反对：0 票       弃权：0 票
    三、备查文件
    1、第五届董事会第四十一次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                                深圳市朗科科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○二三年十月二十六日




                                     2/2