北京市君泽君律师事务所

                 关于金利华电气股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会的

                              法律意见书




                     北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层
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                      北京市君泽君律师事务所

                   关于金利华电气股份有限公司

           2023年第一次临时股东大会的法律意见书



致：金利华电气股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》以下简称“《证券法》”）、上市公司股东大会规则》以下简称“《规则》”）
等法律、法规、规范性文件及《金利华电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受金
利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师以视频方式出席
于 2023 年 7 月 3 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会
议”）并出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的
文件和事实进行了核查和验证。

    在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

    1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正
本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；

    2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

    3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行
为已获得恰当、有效的授权；

    4、所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真
实、完整、准确的。

    在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

    1、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办

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法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    2、本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的
规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内
容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

    3、本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任
何人不得将其用作其他任何目的。

    基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律
意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    （一）本次会议的召集

    本次会议由公司董事会召集。

    根据发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《金利华电气股
份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大
会通知》”），公司董事会于 2023 年 6 月 16 日发布了本次会议的通知公告。公司
决定本次会议于 2023 年 7 月 3 日召开，股权登记日为 2023 年 6 月 28 日。

    经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的
召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

    （二）本次会议的召开

    经本所律师视频见证，本次会议的现场会议于 2023 年 7 月 3 日（星期一）
下午 14：30 在浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号公司五楼会


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议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长韩长安先生
主持。

    本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投 票系统
进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 3
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

    经查验，本所律师确认本次会议现场会议召开的时间、地点和审议事项与公
告内容一致。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。




    二、出席本次会议的人员资格

    （一）出席现场会议的股东及委托代理人

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席现场会议的股东
及股东代理人 0 名，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。

    上述股份的所有人为截至 2023 年 6 月 28 日（星期三）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    （二）参加网络投票的股东

    根据深圳证券交易所网络投票系统统计，通过交易系统投票平台和互联网投
票平台参加网络投票的股东共 3 名，代表公司有表决权股份 41,180,918 股，占
公司总股份的 35.1974％。

    上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

    （三）出席本次股东大会的其他人员


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    在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理
人员、本所律师及相关人员。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资
格合法有效。




    三、本次会议的提案

    根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：

    1.《关于提名独立董事候选人的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过并公告。

    本所律师认为，本次会议所审议的议案与本次会议通知及董事会的相关公告
内容相符，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。




    四、本次会议的表决程序及表决结果

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会
所审议的议案与《股东大会通知》所述内容相符，本次股东大会没有对《股东大
会通知》中未列明的事项进行表决。本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。根据经合并统
计后的表决结果，本次股东大会审议通过了会议通知中所列议案，议案表决情况
具体如下：

    1.《关于提名独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 41,180,918 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资


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者所持有表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过




    本所律师认为，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。




    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    本法律意见书一式四份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于金利华电气股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）




北京市君泽君律师事务所（盖章）




单位负责人：_____________                 经办律师：______________

                李云波                                  肖   攀

                                                    ______________

                                                        徐鹤铭




                                                   2023 年 7 月 3 日