证券代码：300176          证券简称：派生科技          公告编号：2023-030

                  广东派生智能科技股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议通知已送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 15 日在公司一层会议室以现场方
式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨
论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特根据实际业务需
要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律法规、公司章程和公司外汇
套期保值业务管理制度等相关规定，有利于防范汇率波动风险，不存在损害公司
及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司全资子公司肇庆鸿特
和台山鸿特开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     广东派生智能科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 15 日