证券代码：300176          证券简称：派生科技         公告编号：2023-029

                 广东派生智能科技股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司一层会议室以
通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，
本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨
论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》
    为提高资金利用率，防范外汇市场风险，公司董事会同意全资子公司广东鸿
特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）和广东鸿特精密技术（台山）
有限公司（以下简称“台山鸿特”）在合计不超过人民币 3 亿元（或其他等值外
币）的额度内开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                    广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 15 日




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