证券代码：300176           证券简称：派生科技        公告编号：2023-051

                  广东派生智能科技股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议通知已送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一层会议室以现
场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的
讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事有效地履行监督职责，监事
会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，修订了《监事会议事规则》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                     广东派生智能科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 12 月 25 日