证券代码：300261             证券简称：雅本化学             公告编号：2023-028



                        雅本化学股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会（以下简
称“股东大会”）现场会议于 2023 年 5 月 30 日下午 14:30 在太仓市港口开发区
北环路 18 号 2 楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于
2023 年 5 月 30 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2023 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00
期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 59 人，代表有表决权的
股份数为 286,573,857 股，占雅本化学股份总数的 29.7489％。其中，参加现场会
议的股东及股东代表 3 人，代表股份 284,194,357 股，占公司股份总数的 29.5019％；
参加网络投票的股东及股东代表 56 人，代表股份 2,379,500 股，占公司股份总数
的 0.2470％。
    本次股东大会由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持。公司部分董事、监事及
高级管理人员出席或列席会议，上海市方达律师事务所律师列席和见证了本次会
议并出具了法律意见书。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。


    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 285,549,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6426％；反对
1,024,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,361,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0650％；反对
1,024,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9350％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 285,547,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6419％；反对
1,026,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3581％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,359,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.9812％；反对
1,026,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.0188％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 285,549,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6426％；反对
1,024,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,361,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0650％；反对
1,024,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9350％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 285,549,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6426％；反对
1,024,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,361,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0650％；反对
1,024,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9350％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    5、审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 285,582,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6539％；反对
991,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3461％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,394,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.4315％；反对
991,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.5685％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    6、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 285,545,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6412％；反对
1,028,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3588％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,357,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8973％；反对
1,028,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.1027％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    7、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 285,545,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6412％；反对
1,028,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3588％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,357,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8973％；反对
1,028,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.1027％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    8、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 285,565,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6482％；反对
876,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3057％；弃权 132,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0462％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,377,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.7357％；反对
876,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.7188％；弃权 132,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.5455％。


    9、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    总表决情况：
    同意 285,566,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6485％；反对
1,005,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3508％；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,378,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.7818％；反对
1,005,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.1344％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0838％。


    10、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 284,855,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4005％；反对
1,715,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5988％；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
    同意 667,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.9918％；反对
1,715,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.9244％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0838％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    上海市方达律师事务所贺璐律师、吴冰律师见证本次会议并出具法律意见书，
认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员资
格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
    2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2022 年年度股东大会
所涉相关问题之法律意见书。
特此公告。




              雅本化学股份有限公司
                    董事会
             二〇二三年五月三十一日