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公司公告

*ST佳沃:独立董事关于第四届董事会第二十九次临时会议独立意见2023-11-29  

                 佳沃食品股份有限公司独立董事

 关于第四届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见


     根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及佳沃食品股份有限公司(以下简称“公
司”)的《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,
我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,我们对公司第四届董事会第二
十九次临时会议相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下:
     一、关于与控股股东签署《借款协议之补充协议》暨关联交易事项的独立意
见
     经审议,本次关联交易履行了必要的审批程序,关联董事陈绍鹏先生、周庆
彤先生、吴宣立先生和万小骥女士回避表决,决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。公司控股股东同意豁免公司对其负有的债务本金,同时将《补
充协议》列明的借款协议中约定的借款(包括已经归还的借款本金部分)所对应
的利息从相关借款起始日起修改为零息,有利于减轻公司债务压力,优化公司资
产负债结构,提升公司持续经营能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形,
符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司与控股股东签署《借款协议之
补充协议》暨关联交易的议案。
     二、关于下属子公司与控股股东下属子公司佳沃香港签署《债务豁免协议》
暨关联交易事项的独立意见
     经审议,本次关联交易履行了必要的审批程序,关联董事陈绍鹏先生、周庆
彤先生、吴宣立先生和万小骥女士回避表决,决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。公司关联方佳沃香港对公司子公司进行债务豁免,有利于减轻
公司债务压力,提升公司持续经营能力,促进公司长期可持续发展,符合公司和
全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,
我们同意本次债务豁免事项。
     三、关于下属子公司与控股股东下属子公司佳沃 Rosy 签署《债务豁免协议》
暨关联交易事项的独立意见
    经审议,本次关联交易履行了必要的审批程序,关联董事陈绍鹏先生、周庆
彤先生、吴宣立先生和万小骥女士回避表决,决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。公司关联方佳沃 Rosy 对公司子公司进行债务豁免,有利于减
轻公司债务压力,提升公司持续经营能力,促进公司长期可持续发展,符合公司
和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因
此,我们同意本次债务豁免事项。


    (以下无正文)
(此页无正文,为《佳沃食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九
次临时会议相关事项的独立意见》的签字页)


独立董事(签字):




    ________________        ________________        ________________
         王全喜                  陈景善                 郭祥云




                                                     2023 年 11 月 29 日