证券代码：300308              证券简称：中际旭创          公告编号：2023-056


                          中际旭创股份有限公司
               第四届监事会第三十一次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届监事会第三十
一次会议通知于 2023 年 4 月 24 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2023
年 5 月 4 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由戚志杰女士主持，会议审议并以记
名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划预留部分归属价格的
议案》

    因在限制性股票归属前公司实施了 2020 年度及 2021 年度利润分派方案，根据《公
司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次将预留部分的归属价格由
26.34 元/股调整为 25.999 元/股。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》

    根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予限制性股票第二个归属期归属条件已经
成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 122 名，可归属股份数量为 1,614,700 股，
归属价格为 25.139 元/股，占公司最新总股本的 0.20%。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归
属条件成就的议案》

    根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关规定，公司预留部分限制性股票第一个归属期归属条件已
经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 19 名，可归属股份数量为 249,750 股，
归属价格为 25.999 元/股，占公司最新总股本的 0.03%。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议
案》

    公司本次激励计划中，因 7 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，1 名预留
部分授予对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票
不得办理股份归属；2 名首次授予限制性股票的激励对象绩效考核等级为“C”，符
合 50%归属比例；上述 10 名激励对象合计未达归属条件的第二类限制性股票共计
465,250 股，将由公司按《激励计划（草案）》等相关规定取消归属并作废。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    五、备查文件

    1、中际旭创第四届监事会第三十一次会议决议。

    特此公告




                                               中际旭创股份有限公司监事会

                                                      2023 年 05 月 05 日