证券代码：300308             证券简称：中际旭创           公告编号：2023-132


                         中际旭创股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第五次
会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2023
年 11 月 23 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议
并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量
的议案》

    鉴于《中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划》中拟授予权益的 2 名
激励对象从公司离职，拟授予其的 14,000 股限制性股票不再授予。根据公司 2023 年
第四次临时股东大会的授权，公司董事会对第三期限制性股票激励计划的激励对象名
单及授予数量进行了调整，将本次股权激励计划首次授予的激励对象人数由原 109 名
调整为 107 名，首次授予的限制性股票数量由原 720 万股调整为 718.60 万股。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《中际旭创股份有限公司第三期
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第三期限制性股票激励计划
授予条件已成就。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定以 2023
年 11 月 24 日为授予日，向 107 名激励对象授予 718.60 万股限制性股票。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、中际旭创第五届监事会第五次会议决议。

特此公告




                                           中际旭创股份有限公司监事会

                                                2023 年 11 月 25 日