证券代码：300321           证券简称：同大股份      公告编号：2023-031

                   山东同大海岛新材料股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时
股东大会于 2023 年 6 月 16 日（星期五）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑
市同大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议
由公司董事会召集，董事长张振江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 38,470,537 股，占上市公司总
股份的 43.3227％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 38,411,537 股，
占上市公司总股份的 43.2562％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 59,000
股，占上市公司总股份的 0.0664％。
    中小股东出席的总体情况：
    现场无中小股东出席，通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 59,000 股，
占上市公司总股份的 0.0664％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席、列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议
案：
提案 1.00 《关于公开转让部分闲置资产的议案》
总表决情况：
    同意 38,470,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 59,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0％。
    表决结果：本议案获得通过。
    上述议案中“中小股东”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
    律师姓名：郭芳晋   王智
    法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司
章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。
                                        山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 6 月 16 日