证券代码：300374         证券简称：中铁装配         公告编号：2023-026


               中铁装配式建筑股份有限公司

          第四届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届董事会第十一次
会议通知》于 2023 年 7 月 28 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司 7 层会议室以现场结合
通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1
名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董
事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年半年度报告及摘要的相关内容真
实、准确，并完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2023 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公
告，2023 年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于<中铁财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

    公司与中铁财务有限责任公司均受中国中铁股份有限公司控制，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定，中铁财务有限责任公司为公司的关联方。

    经审议，董事会通过了《关于<中铁财务有限责任公司风险持续评估报告>
的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。独立董事意见及
《中铁财务有限责任公司风险持续评估报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网
上披露的公告。

    关联董事王玉生先生、杨煜先生回避表决。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决），
反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于制定<合规管理实施办法>的议案》

   此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过了《关于制定<全面风险管理办法（试行）>的议案》

   此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过了《关于制定<内部控制体系运行管理办法>的议案》

   此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于公司及领导班子成员 2022 年度考核结果和绩效薪酬
的议案》

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，独立意见的具体内容详见公司在
巨潮资讯网上披露的公告。

   此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



                                      中铁装配式建筑股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 9 日