证券代码：300430           证券简称：诚益通       公告编号：2023-042

          北京诚益通控制工程科技股份有限公司

           2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一
次临时股东大会会议通知已于 2023 年 6 月 8 日以公告形式发出。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：
    一、会议召开和出席情况
    （一）本次股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会
    （二）本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
    （三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:00；

    2、网络投票时间：2023年6月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6
月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    （五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
6 层会议室。
    （六）会议出席情况：
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 95,291,387 股，
占上市公司总股份的 34.8817％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 95,147,287 股，占上市公司总
股份的 34.8290％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 144,100 股，占上市公
司总股份的 0.0527％。

    中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份
7,968,960 股，占上市公司总股份的 2.9171％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会
议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
       二、议案审议和表决情况
       1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制进行表决

总表决情况：

    1.01.候选人：选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事
         同意股份数:95,147,287 股

    1.02.候选人：选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事
         同意股份数:95,147,287 股

    1.03.候选人：选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事
         同意股份数:95,147,287 股

    1.04.候选人：选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事
         同意股份数:95,147,287 股

    1.05.候选人：选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事
         同意股份数:95,147,287 股

    1.06.候选人：选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事
         同意股份数:95,147,287 股

中小股东总表决情况：
   1.01.候选人：选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事
      同意股份数:7,824,860 股

   1.02.候选人：选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事
      同意股份数:7,824,860 股

   1.03.候选人：选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事
      同意股份数:7,824,860 股

   1.04.候选人：选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事
      同意股份数:7,824,860 股

   1.05.候选人：选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事
      同意股份数:7,824,860 股

   1.06.候选人：选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事
      同意股份数:7,824,860 股

   本项议案获得通过。
    2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
   本议案采用累积投票制进行表决

总表决情况：

   2.01.候选人：选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事
      同意股份数:95,147,287 股

   2.02.候选人：选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事
      同意股份数:95,147,287 股

   2.03.候选人：选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事
      同意股份数:95,147,287 股

中小股东总表决情况：

   2.01.候选人：选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事
      同意股份数:7,824,860 股
    2.02.候选人：选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事
      同意股份数:7,824,860 股

        2.03.候选人：选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事
      同意股份数:7,824,860 股

    本项议案获得通过。
    3、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
    本议案采用累积投票制进行表决

总表决情况：

    3.01.候选人：选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事
       同意股份数:95,147,287 股

    3.02.候选人：选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事
       同意股份数:95,147,287 股

中小股东总表决情况：

    3.01.候选人：选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事
       同意股份数:7,824,860 股

        3.02.候选人：选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事
      同意股份数:7,824,860 股

    本项议案获得通过。
    4、《关于公司制度修订的议案》
    表决结果：同意 95,147,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8488％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 144,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1512％。
    其中，中小股东表决结果：同意 7,824,860 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.1917％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 144,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 1.8083％。
    本项议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理
人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京浩天律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
    特此公告。


                                    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 6 月 27 日