证券代码：300430          证券简称：诚益通         公告编号：2023-040


            北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第一次会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室召开，为保证公司监事会工作的衔
接性和连贯性，第五届监事会第一次会议通知以现场方式告知全体监事，经全体
监事一致同意豁免本次会议提前通知事宜，上述行为符合《公司章程》等法规的
规定。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合法律、行
政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会监事认真审议后，形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    选举刘泽君先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至第五监事会任期届满之日止。

    经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、备查文件

   关于公司第五届监事会第一次会议决议的公告。
    特此公告。


                                     北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 6 月 27 日