证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2023-029




                     河南清水源科技股份有限公司

                   第五届监事会第十九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次

会议于 2023 年 8 月 14 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决

方式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 4 日以邮件、电话方式通知了

各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席马

建伟先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》

和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。


    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》全文

及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》同步刊登在《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》。

       （二）审议通过《关于公司全资子公司调整迁建项目的议案》。


       经审核，监事会认为本次全资子公司济源市清源水处理有限公司对迁建项

目中部分产品的产能规划进行调整，同时将五氯化磷项目投资规模由年产 10 万

吨暂时调整为年产 2 万吨，是基于对未来产能布局的整体规划，能充分发挥协同

配套作用，实现更优的规模效应和经济效应。


       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

       第五届监事会第十九次会议决议。

             特此公告。

                                         河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 8 月 15 日