证券代码：300437            证券简称：清水源             公告编号：2023-028




                      河南清水源科技股份有限公司

                   第五届董事会第十九次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

       河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
   会议于 2023 年 8 月 14 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式
   召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 4 日以邮件、电话方式通知了各位
   董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及部
   分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，
   会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限
   公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

       （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

       经审议，公司董事会认为公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序
   符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年
   半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

       公司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详
   见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》同步刊登在《证


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券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》。

    （二）审议通过《关于公司全资子公司调整迁建项目的议案》。

    经审议，公司董事会一致同意将全资子公司济源市清源水处理有限公司迁建
项目中部分产品的产能规划进行调整，同时将五氯化磷项目投资规模由年产 10
万吨暂时调整为年产 2 万吨（未来公司将根据行业产能布局情况、产品市场需求
情况、公司资金使用计划等因素决定是否进一步扩充产能），并就上述项目调整
事项重新向主管部门申请项目备案，具体情况以主管部门批复为准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

       第五届董事会第十九次会议决议。

           特此公告。



                                         河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 15 日




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