证券代码：300489         证券简称：光智科技         公告编号：2023-051



                      光智科技股份有限公司

       关于提请股东大会批准佛山粤邦投资有限公司免于

                          发出要约的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2023 年 5 月 25 日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第五十八次会议、第四届监事会第四十四次会议审议通过了《关于提请
股东大会批准佛山粤邦投资有限公司免于发出要约的议案》。具体内容如下：
    佛山粤邦投资有限公司（以下简称“粤邦投资”）为公司控股股东，目前拥
有的上市公司表决权比例为 27.33%。根据公司本次向特定对象发行股票方案等
文件，按照认购上限计算，本次发行完成后，粤邦投资拥有上市公司表决权的比
例将超过 30%。
    鉴于粤邦投资已承诺自本次向特定对象发行结束之日起三十六个月内不转
让其增持的股份，在经公司股东大会非关联股东同意的前提下，根据《上市公司
收购管理办法》第六十三条的相关规定，粤邦投资符合《上市公司收购管理办法》
规定的免于发出要约的情形。若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约收购
的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新政
策安排或变化执行。
    因此，提请股东大会审议批准粤邦投资免于发出要约，并同意按照中国证监
会、深圳证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。
    特此公告。
光智科技股份有限公司
       董事会
  2023 年 5 月 25 日