证券代码：300489          证券简称：光智科技            公告编号：2023-062



                       光智科技股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的

                                  公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开了 2023
年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，
选举出公司第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会
议及第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会
委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：
    一、第五届董事会、监事会人员组成情况
    1．第五届董事会组成情况：
    董事长：侯振富
    非独立董事：侯振富、朱世会、刘留、朱世彬、朱刘、童培云
    独立董事：白云、朱日宏、孙建军
    公司第五届董事会任期自 2023 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 7 日。上述董事会
成员最近三年未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上
通报批评，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.4 条的有关情形；其任职资格符合有关法律、法规、
深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比
例符合相关法规的要求。
    2.第五届监事会组成情况：
    监事会主席：肖溢
    非职工代表监事：肖溢、彭伟校
    职工代表监事：范长龙
    上述公司第五届监事会成员最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过监事总人数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未
低于三分之一。
       二、第五届董事会各专门委员会组成情况
    公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、提名委员会、审计委员会
和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会委员如下：
    战略委员会：侯振富、刘留、朱世彬、朱刘、朱日宏，其中侯振富为主任委
员；
    提名委员会：朱日宏、白云、朱世会，其中朱日宏为主任委员；
    审计委员会：白云、孙建军、侯振富，其中白云为主任委员；
    薪酬与考核委员会：白云、朱日宏、侯振富，其中白云为主任委员。
    以上专门委员会委员任期均为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
       三、公司聘任高级管理人员情况
    总经理：刘留
    副总经理：朱世彬、尹士平、孟凡宁
    财务总监：蒋桂冬
    董事会秘书：孟凡宁
    董事会秘书孟凡宁先生的联系方式如下：
    电话：0451-86785550
    传真：0451-86785550
    电子邮箱：gzkj2022@126.com
    联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号
    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管
理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公
司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
    四、公司部分监事、高级管理人员届满离任情况
    1.公司第四届监事会监事杭和扣先生在本次换届选举工作完成后，不再担任
公司监事，且不在公司担任其他任何职务。
    2.公司第四届董事会聘任的高级管理人员岳洪滨先生，在本次换届选举工作
完成后，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。
    截至本公告披露日，杭和扣先生、岳洪滨先生均未持有公司股份，均不存在
应当履行而未履行的承诺事项。届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等相关法
律、法规、规范性文件的规定。公司对杭和扣先生、岳洪滨先生任职期间为公司
发展做出的贡献 表示衷心感谢！
    特此公告。




                                                  光智科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2023 年 6 月 8 日
附件：
                            第五届董事会董事简历
    一、非独立董事简历
    1.侯振富先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学历史学系。
曾工作于广东外语外贸大学，任助教、政治辅导员；曾就职于广东省委直属机关
单位；2018 年 11 月至今，任广东先导集团联席总裁；2020 年 3 月至今在安徽
光智科技有限公司任董事；2020 年 12 月--2022 年 1 月在光智科技股份有限公司
任董事；2022 年 1 月至今在光智科技股份有限公司任董事长。
    截至本公告披露日，侯振富先生直接持有公司股份 291,270 股，占公司总股
本的 0.21%。除在实际控制人关联企业广东先导集团任联席总裁外，与持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被
执行人。
    2.朱世会先生：中国国籍，无境外永久居留权，安徽蚌埠人，毕业于广州外
国语学院，研究生学历，1993 年至 1996 年在广东省对外经济发展公司任职；1996
年至 2003 年在广州住友商事有限公司，任产品经理；2003 年 3 月至 2017 年 4
月在广东先导稀材股份有限公司，任董事长、总经理；2017 年 4 月至今在广东
先导稀材股份有限公司，任董事长；2018 年 12 月至今在佛山粤邦投资有限公司，
任执行董事、经理；2019 年 9 月至 2022 年 1 月在光智科技股份有限公司任董事
长；2022 年 1 月至今在光智科技股份有限公司任董事。
    截至本公告披露日，朱世会先生在控股股东佛山粤邦投资有限公司任执行董
事、经理，间接持有公司股份 37,200,000 股，占公司总股本的 27.02%，为公司
实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。最近三年未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责
或三次以上通报批评，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条的有关情形。不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不属于失信被执行人。
       3.朱世彬先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权。先后曾就职于青岛东
方铁塔股份有限公司，任工艺技术员；广州市卓光化工有限公司，任稀散金属销
售经理；广东先导稀材股份有限公司，任副总经理。2021 年 6 月至今在宝鸡中
飞恒力机械有限公司任执行董事、总经理；2021 年 10 月至今在光智科技股份有
限公司任董事、总经理。
    截至本公告披露日，朱世彬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
       4.刘留先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于江西理工大学，
本科学历，先后曾担任清远先导稀有材料有限公司生产经理、厂长；广东先导稀
材股份有限公司生产总监集团总经理。2019 年 9 月至今在光智科技股份有限公
司任董事；2020 年 3 月至 2020 年 11 月在安徽光智科技有限公司任董事；2021
年 6 月至今在安徽光智科技有限公司任董事长、总经理。
    截至本公告披露日，刘留先生直接持有公司股份 291,270 股，占公司总股本
的 0.21%。刘留先生与本次选举的董事朱刘先生为兄弟关系，并直接持有公司控
股股东佛山粤邦投资有限公司 0.03%的股份。除此之外，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。
       5.朱刘先生：中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于中南大学，学士
学位，高级工程师，2004 年 6 月至 2006 年 8 月在广东先导稀材股份有限公司技
术研发中心，任研发经理、总监；2006 年 9 月至 2013 年 5 月在先导稀材技术研
发中心先进材料研究院，任技术研发副总经理兼院长；2013 年 5 月至今在先导
集团国家稀散金属工程技术研究中心，任副总经理、副主任；2020 年 3 月至 2020
年 11 月在安徽光智科技有限公司任董事；2019 年 9 月至今在光智科技股份有限
公司任董事。
    截至本公告披露日，朱刘先生未持有公司股份，朱刘先生与本次选举的董事
刘留先生为兄弟关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    6.童培云先生：中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥人，毕业于北京工
业大学，硕士学位，2007 年 9 月至 2010 年 9 月在比亚迪股份有限公司第四事业
部，任研究部项目组长；2010 年 11 月至 2011 年 4 月在美国超晶集团产品应用
开发部，任产品应用经理；2012 年 7 月至 2014 年 12 月在广东先导稀材股份有
限公司先进材料研究院，任副总监；2014 年 7 月至 2017 年 10 月在优美科先导
薄膜技术有限公司，任运营经理；2017 年 10 月至 2019 年 12 月在先导薄膜材料
（广东）有限公司，任运营总经理；2020 年 1 月至今在先导薄膜材料有限公司，
任技术研发副总经理；2019 年 9 月至今在光智科技股份有限公司任董事。
    截至本公告披露日，童培云先生未持有公司股份，除在实际控制人关联企业
先导薄膜材料（广东）有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    二、独立董事简历
    1.白云女士：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生，会计学教
授。1995 年至 2006 年在哈尔滨市财经学校任教，2006 年至今在哈尔滨学院经济
管理学院任教；2022 年 12 月至今在哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司任独立
董事；2018 年 5 月至今在光智科技股份有限公司任独立董事。
    截至本公告披露日，白云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    2.朱日宏先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1986 年毕业于南京
理工大学电光学院，获工学学士学位；1991 年毕业于南京理工大学电光学院，
获工学博士学位。1991 年至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副
院长，研究生院常务副院长，工信部先进发射创先中心主任和工信部先进固体激
光重点实验室主任；现为中国光学学会理事，中国光学会光学测试专业委员会主
任；2021 年 4 月至今在江西联创光电科技股份有限公司任独立董事；2022 年 1
月至今在光智科技股份有限公司任独立董事。
    截至本公告披露日，朱日宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    3.孙建军先生：中国国籍，汉族，无境外居留权，1986 年毕业于陕西师范
大学，获学士学位；1993 年毕业于西北大学，获硕士学位。现任广州番外投资
有限公司顾问委员会主席，曾任侨鑫集团有限公司教育事业部总裁、广东侨鑫培
训学院执行院长、广外资产经营公司总经理、广外教育集团总经理、广外 MBA
教育中心执行主任。2022 年 1 月至今在光智科技股份有限公司任独立董事。
    截至本公告披露日，孙建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


                      第五届监事会非职工代表监事简历
    1.肖溢女士：中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，毕业于湖南
文理学院，本科学历，曾在广东先导稀材股份有限公司先后担任运营副总助理、
招聘经理、COO助理；先后曾在广东先导先进材料股份有限公司担任监事会主席、
威科赛乐微电子股份有限公司担任监事会主席、在北京先导宏波光电科技有限公
司担任董事、广州云科投资有限公司担任监事。2022年12月至今在安徽光智科技
有限公司担任总经理助理。
    截至本公告披露日，肖溢女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

    2.彭伟校先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，毕业于昆
明理工大学，硕士研究生，中级工程师。2010年7月至2011年8月在广东阳春新钢
铁股份有限公司生产技术中心，任质量技术员；2014年2月至2014年7月在广东先
导稀材股份有限公司技术研发中心，任研发工程师；2014年8月至2022年11月在
广东先导稀材股份有限公司生产部锗产线，任主管，副经理，经理。2022年12
月至今在广东先导微电子科技有限公司任生产三部高级经理。2021年6月至今任
光智科技股份有限公司监事。
    截至本公告披露日，彭伟校先生未持有公司股份，除在实际控制人关联企业
广东先导微电子科技有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规
定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。
                      第五届监事会非职工代表监事简历
    范长龙先生，1985 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于哈尔滨理工大学金属材料工程专业，本科学历。2009 年 7 月至今在公司曾
任技术员、技术部主管、技术中心办公室主任、熔铸车间技术员、熔铸车间副主
任。2020 年 12 月至今在公司任第四届监事会职工代表监事。曾参与多项公司内
科研项目，2014 年参与的“XX 机用系列高性能铝合金材料产业化项目”曾获中
华全国工商业联合会二等奖。
    截至本公告披露日，范长龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关
联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
                           非董事高级管理人员简历
    1.尹士平先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于兰州大学，学
士学位，1999 年 7 月至 2007 年 5 月在北京有色金属研究总院，任车间主任；2007
年 5 月至 2013 年 6 月在保定三晶电子材料有限公司，任总工程师；2013 年 6 月
-2020 年 4 月在广东先导先进材料股份有限公司，任事业部总经理；2020 年 3
月至今在安徽光智科技有限公司任董事；2020 年 5 月至今在安徽中飞科技有限
公司任董事；2020 年 4 月至今在光智科技股份有限公司任副总经理。科研奖项：
取得发明专利四项，发表多项著作。2006 年由北京有色金属研究总院中级专业
技术职务评审委员会评审获得中级工程师职称；2017 年获得典型高纯稀散金属
制备关键技术及产业化一等奖。
    截至本公告披露日，尹士平先生直接持有公司股份 96,000 股，占公司总股
本的 0.07%。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    2.蒋桂冬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，湖南衡
阳人，毕业于华南师范大学，大专学历，中级会计师。先后在广东亚洲铝业有限
公司、广东豪美新材股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司工作。2022 年 3
月至今任光智科技股份有限公司财务总监。
    截至本公告披露日，蒋桂冬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被
执行人。
       3.孟凡宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，毕业于南开
大学，硕士研究生学历。先后在台山核电合营有限公司、北京金一文化发展股份
有限公司、广东先导稀材股份有限公司工作，2022 年 8 月入职光智科技股份有
限公司，担任董事长助理；2022 年 10 月至今任光智科技股份有限公司董事会秘
书。
    截至本公告披露日，孟凡宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所
规定的情形，不属于失信被执行人。