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公司公告

海顺新材:第五届董事会第十三次会议决议公告2023-11-21  

证券代码:300501        证券简称:海顺新材       公告编号:2023-073
债券代码:123183        债券简称:海顺转债




           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)

于2023年11月21日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五

届董事会第十三次会议的通知(本次会议经全体董事同意豁免会议通

知期限),会议于2023年11月21日以通讯会议方式召开,应出席董事

7人,以通讯方式出席董事7人,部分监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法

规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议,通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》

    经审议,与会董事认为:综合考虑公司现阶段的基本情况、股价

走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的

信心,为明确投资者预期,决定本次不向下修正“海顺转债”转股价
格。且在 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 1 月 21 日期间,如再次触发

“海顺转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。若上

述期间之后再次触发“海顺转债”转股价格的向下修正条款,届时公

司董事会将再次召开会议决定是否行使“海顺转债”转股价格的向下

修正权利。

    表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第十三次会议决议



     特此公告。



                         上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2023 年 11 月 21 日