证券代码：300520           证券简称：科大国创           公告编号：2023-88



                   科大国创软件股份有限公司
        关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第
四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会
委员的议案》。现将具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规
定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完
善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对
第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理董永东先生不
再担任第四届董事会审计委员会委员。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事储士升先生（简历详见
附件）为公司审计委员会委员，与李姚矿先生（召集人）、肖成伟先生共同组成
公司第四届董事会审计委员会，任期为自董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会届满为止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其
职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和各专门委员会工作细则等
相关规定执行。
    特此公告。




                                          科大国创软件股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 11 日
附件：
                                简 历

    储士升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，大学本科，
中国注册会计师、注册税务师。在公司治理、经营管理方面具有丰富经验。历任
公司财务总监、副总经理、董事会秘书。现任公司董事，安徽科大国创慧联运科
技有限公司董事、总经理。
    截至本公告日，储士升先生持有公司股份 2,098,454 股，占公司总股本的
0.72%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；储士升先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。