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公司公告

汇金科技:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-06-28  

                                                                                                  珠海汇金科技股份有限公司公告(2023)


证券代码:300561            证券简称:汇金科技            公告编号:2023-052


                     珠海汇金科技股份有限公司
                 2023年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。




    一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2023 年 6 月 28 日(星期三)下午 15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
    2、会议地点:广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
    3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、股权登记日:2023 年 6 月 20 日(星期二)
    5、会议召集人:本次会议由公司董事会召集
    6、会议主持人:公司董事长陈喆女士
    7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
                                                     珠海汇金科技股份有限公司公告(2023)


   (二)会议出席情况
    1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共10人,代表股份187,089,094
股,占上市公司总股份的57.0206%。其中:
    (1)现场会议出席情况
    通过现场投票的股东3人,代表股份185,867,554股,占上市公司总股份的
56.6483%。
    (2)通过网络投票股东参与情况
       通过网络投票的股 东7人,代 表股份1,221,540股, 占上市公司 总股份的
0.3723%。
    (3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、
监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况
       通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份1,221,540股,占上市公司总
股份的0.3723%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公
司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东7人,代表股份1,221,540股,占
上市公司总股份的0.3723%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。广东精诚粤衡
律师事务所李练律师、张菲菲律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见
书。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过
了以下议案:
    审议通过《关于出售资产的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 186,965,134 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9337%;反对63,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0340%;弃权60,400
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0323%。
    中小股东总表决情况:同意1,097,580股,占出席会议的中小股东所持股份的
89.8522%;反对63,560股,占出席会议的中小股东所持股份的5.2033%;弃权
60,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
4.9446%。
                                           珠海汇金科技股份有限公司公告(2023)


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、张菲菲律师现场见证,
并出具了法律意见书,认为:公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公
司章程的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、《珠海汇金科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》;
    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                              珠海汇金科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2023 年 6 月 28 日