珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）


证券代码：300561             证券简称：汇金科技           公告编号：2023-061


                    珠海汇金科技股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中：田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主
持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》全文及其摘要的
内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
                                    珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）



3、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。




                                       珠海汇金科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2023 年 8 月 30 日