证券代码：300564            证券简称：筑博设计          公告编号：2023-048



                            筑博设计股份有限公司
                    2023 年第一次临时股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

    1.会议时间：2023年8月29日下午14：30
    2.会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
                   会议室
    3.会议召集人：筑博设计股份有限公司第四届董事会
    4.会议主持人：公司董事长徐先林先生
    5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年8月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2023年8月29日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。

       （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份100,328,100股，占上市公司总股
份的61.0328％。
    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份100,324,700股，占上市公司总股份
的61.0307％。
    通过网络投票的股东1人，代表股份3,400股，占上市公司总股份的0.0021％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的
0.0021％。
    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0001％。
    通过网络投票的中小股东1人，代表股份3,400股，占上市公司总股份的
0.0021％。
    3、公司董事会秘书、董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律
师等相关人员列席了本次会议。

    二、议案表决情况

    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
    1、审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：同意100,324,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.8571％；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1429％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 100,324,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9966％；反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.8571％；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1429％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三
分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、王新静律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上
市公司治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东
大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序
与表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《筑博设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
    2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2023年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                                   筑博设计股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 8 月 29 日