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公司公告

安车检测:第四届董事会第六次会议决议公告2023-06-30  

                                                    股票代码:300572         股票简称:安车检测           公告编号:2023-027




               深圳市安车检测股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会
议于 2023 年 6 月 30 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
35 楼会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于 2023 年 6 月 24 日以书面的
方式发出。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

   会议由公司董事长贺宪宁先生主持,公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。

   二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议
案》。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

   经审议,董事会认为:根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,本次
公司在上海银行股份有限公司深圳分行新设两个募集资金专户,有利于规范公司
募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,董事会同意公司本次新设募
集资金专户及签订募集资金三方监管协议事项。公司的独立董事就此议案发表了
同意的独立意见,持续督导机构中天国富证券有限公司对此事项出具了核查意见。

   《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:
2023-026)以及《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司新设
募集资金专户并签订募集资金三方监管协议 的核查意见》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

   三、备查文件

    (一)《第四届董事会第六次会议决议》;

    (二) 独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告

                                           深圳市安车检测股份有限公司

                                                     董事会

                                               2023 年 6 月 30 日