证券代码：300629             证券简称：新劲刚        公告编号：2023-032



                广东新劲刚科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会
第十五次会议通知于 2023 年 6 月 11 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董
事，并于 2023 年 6 月 12 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参
与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、
朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯
相结合的表决方式，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十五次会议通知期限的议
案》
    公司第四届董事会第十五次会议由董事长王刚先生召集，由于审议事项时间
较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2023 年 6 月 11
日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 6 月 12 日召开公司第四届董
事会第十五次会议.
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司 60%股权的议
案》
    公司以支付现金的方式收购李忠慧、胡明武、文翔（即交易对方）合计持有
的成都仁健微波技术有限公司（下称“仁健微波”）60%的股权。
    公司与交易对方签署了《购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议》，根据
中联国际评估咨询有限公司以 2023 年 3 月 31 日为基准日出具的评估报告，仁健
微波 100%股权的评估值为 28,651.83 万元。本次交易标的资产仁健微波 60%股
权的评估值为 17,191.098 万元，以该评估值为基础，最终交易总价为 17,160 万
元。
    交易对方作为业绩承诺方确认并承诺，仁健微波 2023 年度、2024 年度和 2025
年度实现的扣非净利润应分别不低于 1,700 万元、2,200 万元、2,700 万元。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票.



       二、备查文件

    1、广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。



                                       广东新劲刚科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 12 日