证券代码：300669          证券简称：沪宁股份              公告编号：2023-029



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以
   电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。

       （二）本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯表
   决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

       （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了
   本次董事会。

       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
   司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       会议审议并通过如下决议：

       （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

        经审核，董事会认为公司《<2023 年半年度报告>及摘要》的编制符合法
   律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
   的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。

        具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
   关公告。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

     （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

     经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     公司独立董事对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发
表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

     三、备查文件

    （一）公司第三届董事会第十一次会议决议

    （二）独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

      特此公告。




                                    杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

                                                  2023 年 8 月 25 日