证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2023-038
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 15 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长卜智勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 205,373,089 股，占公司有表决权股份总
数 628,635,340 股的 32.6697 %。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权的公司股份
数 96,349,196 股，占公司有表决权股份总数的 15.3267 %。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 109,023,893 股，占公司有表决权股份总数的 17.3429 %。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司
股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 96,349,196 股，占公司有表决权股份总数的 15.3267 %。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权的公司
股份数 96,349,196 股，占公司有表决权股份总数的 15.3267 %。
（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 204,870,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7555％；反对 502,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2445％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,847,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4789％；反对 502,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.5211％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 204,870,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7555％；反对 502,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2445％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,847,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4789％；反对 502,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.5211％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 204,870,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7555％；反对 502,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2445％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,847,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4789％；反对 502,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.5211％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 204,870,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7555％；反对 502,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2445％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,847,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4789％；反对 502,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.5211％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 204,870,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7555％；反对 502,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2445％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,847,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4789％；反对 502,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.5211％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
表决情况：同意 204,870,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7555％；反对 502,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2445％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,847,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4789％；反对 502,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.5211％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 204,870,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7555％；反对 502,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2445％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,847,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4789％；反对 502,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.5211％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 204,618,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6326％；反对 754,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3674％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,594,689 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.2169％；反对 754,507 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.7831％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 204,870,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7555％；反对 502,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2445％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,847,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4789％；反对 502,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.5211％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 204,870,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7555％；反对 502,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2445％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,847,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4789％；反对 502,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.5211％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 204,612,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6297％；反对 760,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3703％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,588,689 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.2107％；反对 760,507 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.7893％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 204,618,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6326％；反对 754,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3674％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,594,689 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.2169％；反对 754,507 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.7831％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 204,618,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6326％；反对 754,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3674％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,594,689 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.2169％；反对 754,507 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.7831％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十四）审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一
类限制性股票的议案》
表决情况：同意 204,876,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7584％；反对 496,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2416％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,853,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4851％；反对 496,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.5149％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十五）审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限
制性股票的议案》
表决情况：同意 204,876,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7584％；反对 496,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2416％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,853,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.4851％；反对 496,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.5149％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十六）审议通过了《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
表决情况：同意 204,618,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6326％；反对 754,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3674％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 95,594,689 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.2169％；反对 754,507 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.7831％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
（二）见证律师姓名：赵泽铭、李瑞鹏
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日
