证券代码：300779            证券简称：惠城环保          公告编号：2023-040
债券代码：123118            债券简称：惠城转债

              青岛惠城环保科技集团股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次会议于 2023 年 6 月 5 日 14:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城
广场 412 会议室召开，会议通知于 2023 年 6 月 1 日通过电子邮件方式送达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，委托出席监事人数 0 人。会
议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议
召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议
的议案》

    经审核，监事会同意公司拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协
议，拟在揭阳市大南海石化工业区建设 20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示
范性项目，项目计划投资总额 11.99 亿元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案》

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    经审核，监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）股东大会决议有效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行，
符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规
范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的
情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜有效期的议案》

    经审核，监事会认为：本次董事会提请股东大会延长授权董事会及董事会授
权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜有效期，有利于保障本次
发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程
序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东和非关联股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

    经审核，监事会同意公司注册地址由“青岛经济技术开发区淮河东路 57 号”
变更为“青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号”（最终注册地址以相关登记部门登
记信息为准）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。



特此公告。



                                     青岛惠城环保科技集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                      2023 年 6 月 6 日




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