证券代码：300785           证券简称：值得买           公告编号：2023-073


                    北京值得买科技股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2023
年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主
持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

    经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-
075）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，董事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况；公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。

    具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    公司因回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股
票以及实施 2022 年度权益分派方案，公司注册资本由 13,298.6531 万元变更为
19,885.5243 万元，股本总数由 13,298.6531 万股变更为 19,885.5243 万股，同
意对公司注册资本进行相应变更；结合公司此次变更注册资本，同意对《公司章
程》的部分条款进行修订。

    具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-076）
及《北京值得买科技股份有限公司章程》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于向宁波银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，同意公司向宁波银行股份有限
公司北京分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包
括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证等，授信期限为一
年。该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。

    公司最终授信额度以宁波银行股份有限公司北京分行实际审批为准，实际融
资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。
    公司董事会授权公司管理层签署此次向银行申请授信额度所涉及 的相关文
件和办理相应的手续。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大
会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点
为北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 40 层会议室。

    具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》 公告编号：2023-077）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明和独立
意见。

    特此公告。




                                       北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 29 日