证券代码：300802            证券简称：矩子科技           公告编号：2023-064



                      上海矩子科技股份有限公司

                第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通
知于 2023 年 8 月 8 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 8 月 18 日以现场
表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主
席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

    1、 审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    经与会监事审议，一致通过“关于 2023 年半年度报告及摘要的议案”。
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
公司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告摘要》（公告编号 2023-060）、《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-
061）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
       2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

       经与会监事审议，一致通过“关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案”。
       报告期内，公司董事会编制的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况
的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的募集资金使用情
况，募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募
集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上
海矩子科技股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专
项报告》（公告编号 2023-062）。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

       三、备查文件

       第三届监事会第十六次会议决议。


         特此公告。




                                              上海矩子科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 19 日