证券代码：300802             证券简称：矩子科技             公告编号：2023-089



                      上海矩子科技股份有限公司

                第三届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通
知于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 11 月 27 日
以现场及通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

   1、审议通过《关于公司拟出售股票资产的议案》

    经与会董事审议，一致通过“关于公司拟出售股票资产的议案”。

    公司董事会同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情
况择机出售所持有的成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“乐创技术”）股
票，出售数量不超过 1,500,000 股，即不超过乐创技术总股本的 4.14%。在授权期限
内，若乐创技术发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售数量将相应变动。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司拟出售股票资产的公告》（公告编号 2023-090）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议。


      特此公告。




                                             上海矩子科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 28 日