证券代码：300811          证券简称：铂科新材       公告编号：2023-052


                    深圳市铂科新材料股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议于 2023 年 6 月 19 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 15 日通
过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

       会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：

       二、监事会会议审议情况

       （一）、审议通过《关于拟投资设立芯片电感项目子公司曁关联交易的议
案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟投资设立芯片电感项目子公司曁关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       （二）、审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予
价格及数量的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的公告》（公告编
号：2023-050）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第三届监事会第十八次会议决议；



特此公告。



                               深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

                                                 2023 年 6 月 19 日