协创数据:第三届董事会第十七次会议决议公告2023-12-09
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2023-103
协创数据技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过邮件的方式通知了
第三届董事会全体董事及相关与会人员,同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
(二)本次董事会于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开,以现
场结合视频表决的方式进行。
(三)本次董事会应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。
(四)本次董事会由董事长耿四化召集和主持,部分高级管理人
员列席了本次会议。
(五)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
因日常业务开展需要,公司拟新增与参股子公司深圳市芯海微电
子有限公司的 2023 年度日常关联交易预计总额度人民币 782.99 万
元,关联交易内容为采购芯片封测加工服务。公司新增 2023 年度日
常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需,交易定价政策和定价
依据遵照平等互利、定价公允的市场原则,不存在损害公司及股东利
益的情形;不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响,
符合全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,董事会
同意本次新增 2023 年度日常关联交易预计的事项。本次增加日常关
联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大
会审议。
上述事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议
通过,独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见,保荐机构发
表了无异议的核查意见。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。
(二)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展及日常经营需要,公司预计2024年度与关联方
东莞汉阳电脑有限公司、西安思华信息技术有限公司及其子公司、杭
州融梦智能科技有限公司、深圳市芯海微电子有限公司、安徽微伏特
电源科技有限公司等发生总金额不超过14,361.94万元的日常关联交
易,关联交易的主要内容包括租赁厂房、采购商品、采购服务、销售
商品、销售服务等。
上述事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议
通过,独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见,保荐机构发
表了无异议的核查意见。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:董事林坤煌作为POWER CHANNEL LIMITED的董事、董
事潘文俊作为西安思华信息技术有限公司的董事、董事陈亚伟作为安
徽微伏特电源科技有限公司的董事,回避本议案的表决,其余非关联
董事4名,赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
(三)审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授
予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司2023年限制性股票激励计划中7名激励对象因离职不再
具备激励对象资格,导致其已获授尚未归属的9.80万股第二类限制性
股票不满足归属条件,不予归属,根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司作废上述
不满足归属条件的限制性股票。
上述事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议
通过,独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见,
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告》。
表决结果:董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象,
回避本议案的表决,其余非关联董事5名,赞成5票,反对0票,弃权0
票,审议通过了该议案。
(四)审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
为适应公司业务发展和产业战略布局的需要,进一步优化管理流
程,提高公司运营效率,公司对组织结构进行了优化调整。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于调整公司组织结构的公告》。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。
(五)审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权
办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》
等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况,对《公
司章程》进行了修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层
及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事
宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登
记的公告》及《公司章程》。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议,并应当由
出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
(六)审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所行为,切实维护公司及股东
利益,提高公司审计质量,公司根据《中华人民共和国公司法》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件,结
合本公司的实际情况,制定了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
(七)审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的
议案》
公司拟定于2023年12月25日(星期一)14:30在公司会议室召开
2023年第三次临时股东大会,审议相关议案。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。
三、备查文件
(一)第三届董事会第十七次会议决议;
(二)第三届董事会独立董事第一次专门会议决议;
(三)天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司新
增 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见;
(四)天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见;
(五)上海君澜律师事务所关于公司 2023 年限制性股票激励计
划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之法律意见书。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日