协创数据:关于新增2023年度日常关联交易预计的公告2023-12-09
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2023-104
协创数据技术股份有限公司
关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月
24 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,于
2023 年 4 月 17 日召开 2022 年度股东大会,审议通过了《关于公司
2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营
需要,预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过
4,910.00 万元,关联交易的主要内容包括租赁厂房、采购商品、销售
商品等。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议、第三
届监事会第十六次会议,审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联
交易预计的议案》,因日常业务开展需要,同意公司新增与参股子公
司深圳市芯海微电子有限公司(以下简称“芯海微”)的 2023 年度
日常关联交易预计总额度人民币 782.99 万元,关联交易内容为采购
芯片封测加工服务。公司独立董事就上述事项发表了一致同意的审核
意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》有关规定,公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项
在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,且不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上
市,无需经过有关部门批准。
(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联 原 新增后 截至 2023
关联 关联
关联方名 交易 2023 新增预 预计 年 10 月 上年发
交易 交易
称 定价 年度预 计金额 2023 年 31 日已发 生金额
类别 内容
原则 计金额 度金额 生金额
参照
购买 市场
向关
芯片 公允
联人
芯海微 封测 价格 700.00 82.99 782.99 547.01 0.00
购买
加工 双方
服务
服务 协商
确定
注:公司分别于 2023 年 5 月 4 日、2023 年 11 月 2 日召开总经理办公室会
议,审议通过的公司与关联方芯海微预计交易总金额为 700 万元。
二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称:深圳市芯海微电子有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5G0F562Y
住所:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路 24 号巨龙厂房
A401
企业类型:有限责任公司
法定代表人:胡志东
注册资本:1,470.20 万元
经营范围:一般经营项目是:半导体(硅片及各类化合物半导体)、
集成电路芯片研发、设计和相关技术服务;电子产品、半导体设备和
材料的销售;芯片研发设计;IC 产品的销售、技术咨询、技术服务;
商务信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限
制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:半导体(硅片
及各类化合物半导体)、集成电路芯片的制造(包括封装测试和装配);
生产光掩膜、半导体和集成电路芯片(包括封装测试和装配)(不含
危险化学品);自产及集团关联公司生产的半导体、集成电路芯片及
相关产品的销售;IC 产品加工。货物进出口;技术进出口;进出口代
理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
实际控制人:胡志东。
履约能力分析:芯海微依法存续且经营情况正常,在日常交易中
均能严格履行合同约定,具有良好的信誉和履约能力。芯海微不属于
失信被执行人。
2.最近一期财务数据
单位:万元
项目名称 2023 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产 7,691.36
净资产 4,799.66
项目名称 2023 年 1 月 1 日-2023 年 9 月 30 日(未经审
计)
营业收入 7,477.38
净利润 1,191.79
3.关联关系说明:
芯海微为公司持股 10.00%的参股公司,公司副总经理易洲先生
在芯海微担任董事职务,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关规定,芯海微属于公司关联法人。
三、关联交易主要内容
1.定价政策及定价依据
公司与关联方芯海微的关联交易是根据自愿、平等、互惠互利的
原则,以市场价格为基础,遵循公允、合理的定价机制,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
2.关联交易协议签署情况
本次新增预计日常关联交易的具体协议由双方根据实际业务发
生情况具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方芯海微发生的关联交易是为了满足公司日常经营
的需要,属于正常、必要的交易行为,遵循平等自愿、诚实信用、公
平合法的原则,不存在损害公司利益和全体股东利益的情形,不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响,不会对关联
方形成较大依赖,不影响公司独立性。
五、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况及意见
公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议,审
议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。董事会
认为:公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活
动所需,交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原
则,不存在损害公司及股东利益的情形;不会因此对关联方产生依赖,
不会对公司独立性产生影响,符合全体股东利益,不存在损害中小股
东利益的情形。因此,董事会同意本次新增 2023 年度日常关联交易
预计的事项。本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限
范围内,无需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事专门会议审议情况及意见
公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会独立董事第一次
专门会议,审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议
案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况,独立董事认为:公
司增加 2023 年度与关联人发生的日常关联交易预计金额系双方实际
生产经营正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,
交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方股东利
益的情况。相关议案内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事一致同意《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议
案》,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
(三)监事会审议情况及意见
2023 年 12 月 8 日,公司召开第三届监事会第十六次会议,审议
通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。经审核,
监事会认为:公司新增 2023 年度日常关联交易预计是基于生产经营
及业务发展的需要,交易价格由双方参照市场价格协商确定,不会因
上述关联交易而对关联方形成重大依赖,不会对公司独立性产生影响,
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,相关决策程
序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司新增 2023
年度日常关联交易预计事项。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次新增 2023 年日常关联交易预
计事项为公司日常经营活动所需,交易定价政策和定价依据遵照平等
互利、定价公允的市场原则,不存在损害公司及股东利益,特别是中
小股东利益的情形;不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性
产生影响。本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,并经独立董
事专门会议审议通过,履行了必要的内部审批程序。本次新增 2023
年关联交易预计事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大
会审议,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的要求。
综上,保荐机构对公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事
项无异议。
六、备查文件
(一)第三届董事会第十七次会议决议;
(二)第三届监事会第十六次会议决议;
(三)第三届董事会独立董事第一次专门会议决议;
(四)天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司
新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日